حلقة عمل «مؤشرات الاشتباه وآلية الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة»
26/07/2022
استعرضت حلقة عمل «مؤشرات الاشتباه وآلية الإبلاغ عن المعاملات المالية المشبوهة» آلية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ودور المركز الوطني للمعلومات المالية في تلقي البلاغات، كما تطرقت إلى مؤشرات الاشتباه في قطاعي سوق المال والتأمين واستعرضت استمارات الإبلاغ عن الاشتباه في كلا القطاعين، جاءت الحلقة ضمن سلسلة من البرامج والحلقات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن خطة دائرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهيئة سوق المال لهذا العام 2022م، التي عُقدت بالتعاون مع جهات من داخل سلطنة عمان خارجها.
الأكثر قراءة
جلسة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26/05/2022
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (244/ 2022)
25/12/2022
وقعت حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28/09/2022
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قراراً بتشكيل "لجنة العقوبات المالية المستهدفة"
28/12/2022
بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
18/09/2022
ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
18/09/2022