انضمام المركز الوطني للمعلومات المالية لمجموعة إيجمونت الدولية
02/02/2024
تم بتاريخ 1/2/2024م قبول عضوية المركز الوطني للمعلومات المالية لمجموعة إيجمونت الدولية لوحدات المعلومات المالية، وذلك خلال الاجتماع العام للمجموعة المنعقد بجمهورية مالطا، وسوف تسهم عملية الانضمام للمجموعة في تمكين المركز في تبادل المعلومات المتعلقة بالمعاملات المشبوهة مع مختلف الوحدات النظيرة في الدول الأعضاء بالمجموعة، بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية وورش العمل التي تنظمها المجموعة والتي من شأنها بناء قدرات وصقل مهارات الموظفين بالمركز، كما ستعزز عملية الانضمام استيفاء سلطنة عُمان لمعايير الالتزام الفني لمجموعة العمل المالي ( فاتف ).
الأكثر قراءة
جلسة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26/05/2022
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (244/ 2022)
25/12/2022
وقعت حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28/09/2022
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قراراً بتشكيل "لجنة العقوبات المالية المستهدفة"
28/12/2022
بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
18/09/2022
ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
18/09/2022