المركز الوطني للمعلومات المالية ينظم ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
20/06/2023
نظم المركز الوطنـــي للمعلومات المالية اليوم الثلاثاء الموافق 19/06/2023م ورشة تدريبية عبر تقنية الاتصال المرئي حول مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لعدد من موظفي شركات التأمين، وتضمنت الورشة بعض المحاور حول آلية تطابق التشريعات المحلية مع توصيات الفاتف والتحديات التي تواجه قطاع التأمين وطرق غسل الأموال عبر قطاع التأمين ومؤشرات الاشتباه وآلية الابلاغ في جرائم غسل الأموال ومتطلبات مكافحتها للحيلولة دون وقوعها للحفاظ على نزاهة النظام المالي في سلطنة عُمان.
الأكثر قراءة
جلسة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26/05/2022
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (244/ 2022)
25/12/2022
وقعت حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28/09/2022
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قراراً بتشكيل "لجنة العقوبات المالية المستهدفة"
28/12/2022
بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
18/09/2022
ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
18/09/2022