المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرة تفاهم مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الجمهورية العراقية
22/05/2023
وقع المركـز الـوطني للمعلومات المالية بتاريخ 2023/5/21م على هامش الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتـف) المنعقد في مملكة البحرين مذكرة تفاهـم مـع مكتـب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق في مجـال تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.
الأكثر قراءة
جلسة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26/05/2022
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (244/ 2022)
25/12/2022
وقعت حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28/09/2022
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قراراً بتشكيل "لجنة العقوبات المالية المستهدفة"
28/12/2022
بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
18/09/2022
ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
18/09/2022