المركز الوطني للمعلومات المالية يوقع مذكرتي تفاهم في مجال تبادل المعلومات
23/05/2023
وقع المركز الوطني للمعلومات المالية بتاريخ 2023/5/22م مذكرتي تفاهـم مع كل مـن خـليـة معالجة الاستعلام المالي في الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الشعبية، وهيئة التحقيق الخاصة في الجمهورية اللبنانية في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب خلال الاجتماع العام السادس والثلاثين لمجموعـة العمـل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (المينافاتف) المنعقد في مملكة البحرين.
الأكثر قراءة
جلسة توعوية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
26/05/2022
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني القرار الوزاري رقم (244/ 2022)
25/12/2022
وقعت حكومة سلطنة عُمان وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
28/09/2022
أصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قراراً بتشكيل "لجنة العقوبات المالية المستهدفة"
28/12/2022
بشأن انضمام سلطنة عُمان إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي
18/09/2022
ورشة عمل بعنوان "دور المحامي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"
18/09/2022