المنشورات الإرشادية لمجموعة العمل المالي (فاتف)
مجموعة العمل المالي (فاتف) هي هيئة رقابة عالمية على غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
إرشادات حول تقييم مخاطر تمويل انتشار التسلح والتخفيف منها
يونيو 2021 , 60 صفحة
غسل الأموال القائم على التجارة: مؤشرات المخاطر
مارس 2021 , 10 صفحات
دليل تقييم مخاطر تمويل الإرهاب
يوليو 2019 , 66 صفحة
العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
يونيو 2013 , 21 صفحة
تنفيذ الأحكام المالية لقرارات مجلس الأمن لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل
يونيو 2013 , 46 صفحة
تبادل المعلومات المتعلقة بتمويل الانتشار بين السلطات المحلية المختصة
فبراير 2012 , 14 صفحة